Извещение о созыве и проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Александрийское"

ИЗВЕЩЕНИЕ

О созыве и проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО

"Александрийское" состоится 29 марта 2024 года в 11.00 по адресу: Могилевская область,

Шкловский район, аг. Александрия, ул. Оршанская, 6, актовый зал.

Собрание проводится в очной форме по решению наблюдательного совета общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет осуществляться в день

проведения собрания по месту (адресу) проведения собрания. Время начала регистрации

- 10.00 по местному времени. Время окончания регистрации - 10.30.

Лица, не прошедшие регистрацию, не в праве принимать участие в голосовании. Дата

формирования реестра владельцев акций общества, на основании которого будет

составлен список лиц, имеющих право на участие в собрании - 11 марта 2024 года.

Повестка дня собрания:

Об итогах работы Общества за 2023 год.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
Утверждение направлений распределения чистой прибыли в 2024 году и выплате дивидендов за 2023 год.
О работе наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества в 2023 году.
Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией,

представленной при подготовке к проведению собрания, осуществляется в рабочие дни

с 11.03.2024 по 29.03.2024 с 14.00 до 16.00 по адресу: аг.Александрия, Шкловский район,

ул. Оршанская, 6, юридический отдел, в день проведения собрания (29.03.2024 - во

время и по месту его проведения).

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ,

удостоверяющий личность (акционеру общества - паспорт, представителю акционера -

паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательном порядке), а

также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и

/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.